دوشنبه, مارس 20, 2023
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

در کریپتو (Crypto)
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
11
A A
0
نهنگ های بیت کوین
15
اشتراک گذاری ها
68
بازدیدها
اشتراک گذاری

نهنگ ها به عنوان بزرگترین پستاندار کره زمین شناخته می‌شوند. برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ بیت کوین به همین منظور “نهنگ” خطاب می‌شوند. به دلیل سرمایه زیاد، نهنگ های بیت کوین می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار بگذارند. به همین دلیل است که بررسی رفتار نهنگ های ارز دیجیتال بسیار مهم است و می‌تواند یک سیگنال خوب باشد.

چه کسانی نهنگ ارز دیجیتال هستند؟

تعریف نهنگ بیت کوین یا ارزهای دیگر متفاوت است و بستگی به ارز مربوطه دارد. طبق تعریف عمومی، به کسانی “نهنگ بیت کوین” گفته می‌شود که حداقل 1000 BTC در اختیار داشته باشند. خب طبعاً این عدد برای ارزهای دیجیتال دیگر متفاوت است.

کاربرد کیف پول اکسودوس

مشاهده مقاله

بیت کوین

پیش از بیت کوین، تلاش‌های زیادی برای توسعه یک ارز دیجیتال مطمئن شده بود. اما اکثر این ارزها دارای باگ‌های زیادی در زمینه پرداخت بودند و نمی‌شد از عدم پرداخت دوباره آن‌ها مطمئن شد.

اولین بار ساتوشی ناکاموتو بود که از فناوری رمزنگاری و بلاکچین استفاده کرد و با تلفیق این دو فناوری توانست ارز دیجیتالی را طراحی کند که مشکلات سابق را نداشته باشد. از همان ابتدا قرار شد که بیت کوین در حجم محدود (21 میلیون کوین) توزیع شود تا عرضه محدود باعث شود که ارزش آن در بلندمدت بالا برود.

بیت کوین

تأثیر نهنگ های بیت کوین بر قیمت

باور بر این است که دارایی بالای نهنگ های بیت کوین می‌تواند تأثیر زیادی بر پامپ و دامپ بازار داشته باشد. حتی انتظار می‌رود که این افراد توانایی دستکاری بازار را نیز داشته باشند.

تأثیر نهنگ ها بر کاهش قیمت یا دامپ

نهنگ های بیت کوین به ناگهان ممکن است حجم زیادی از بیت کوین خود را با قیمت پایین‌تر از بازار بفروشند.

طبعاً سفارش اکثر خریداران با همین نرخ تکمیل می‌شود. از آن جا که احتمالاً کل سفارشات بازار هم نتواند این حجم بالای فروش را تکمیل کند، در نهایت این نرخ تبدیل به نرخ اصلی بازار می‌شود و سایر فروشندگان هم مجبور می‌شوند که به این نرخ بسنده کنند.

تأثیر نهنگ های بیت کوین بر کاهش قیمت یا دامپ

بعد از این کاهش، نهنگ‌ها به هدف خود می‌رسند و می‌توانند دارایی مورد نظر را با قیمت دلخواه خود خریداری کنند.

تأثیر نهنگ های بیت کوین بر افزایش قیمت یا پامپ

برعکس دامپ، نهنگ‌ها در این حالت حجم بالایی از دارایی مورد نظر را در قیمت بالا می‌خرند. به پشتوانه این سفارش، سایر فروشندگان هم جرأت پیدا می‌کنند که قیمت‌های بالاتری را تقاضا کنند.

از آنجا که سفارش نهنگ بیت کوین می‌تواند حجم زیادی از سفارشات فروش را تکمیل کند، پس خریداران ضعیف‌تر هم مجبور خواهند شد که قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهند تا سفارششان تکمیل شود. همین موضوع باعث می‌شود که قیمت‌ها بالاتر بروند.

تأثیر نهنگ های بیت کوین بر افزایش قیمت یا پامپ

پس از این افزایش قیمت یا پامپ، نهنگ ارز دیجیتال می‌تواند دارایی مورد نظر خود را در قیمت بالا بفروشد.

استفاده نهنگ‌ها از روش واش ترید (Wash trade)

در این روش، نهنگ های بیت کوین بلافاصله اقدام به خرید و فروش تعداد زیادی کوین می‌کنند. این خرید و فروش ممکن است در یک نرخ ثابت انجام شود و دارای یک ارزش بالقوه نباشد.

اما این خرید و فروش در حجم بالا باعث می‌شود که حجم سرمایه و نقدینگی بازار به نظر بالا جلوه کند. در نتیجه، تریدرهای معمولی خیال می‌کنند که فرصت خرید (یا حتی فروش) است و بازار در حال نوسان می‌باشد. آن موقع است که نهنگ‌ها از روند ایجاد شده استفاده می‌کنند.

توجه داشته باشید که واش ترید فقط محدود به بیت کوین نمی‌شود و نهنگ های ارز دیجیتال می‌توانند از این ترفند برای هر رمزارزی استفاده کنند.

نحوه توزیع کوین‌های BTC

همان طور که گفته شد قرار بر این است که نهایتاً 21 میلیون BTC منتشر شود. اگر چه شبکه‌های بلاکچین ارز دیجیتال از مزیت تمرکززدایی استفاده می‌کنند، اما باز هم مشکل توزیع‌پذیری نامناسب کوین در بین آن‌ها دیده می‌شود.

نحوه توزیع کوین‌های BTC

همان طور که در تصویر هم می‌بینید، طبق آخرین آمار 96 آدرس کیف پول وجود دارند که ویژگی‌های یک نهنگ بیت کوین را در اختیار دارند و بیش از 10 هزار BTC در آن‌ها نگهداری می‌شود.

این در حالی است که کیف پول‌های بیت کوین بالغ بر 30 میلیون است. بدین ترتیب با یک محاسبه ساده درمی‌یابیم که 0.000001 از کیف پول‌های بیت کوین بر 15 درصد از کوین‌های این شبکه تسلط دارند. طبق آمار، 40 درصد از کل بیت کوین‌ها در 2200 کیف پول است.

توزیع پذیری بیت کوین میان کاربران

آیا رفتار نهنگ‌های ارز دیجیتال غیر قانونی است و نمی‌توان جلوی آن‌ها را گرفت؟

رفتار نهنگ های بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر غیر قانونی محسوب نمی‌شود. آن‌ها صرفاً از روش‌ها و استراتژی‌های زیرکانه خود برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند.

از آن جا که پروسه فعالیت آن‌ها شامل خرید و فروش معمولی است، پس از لحاظ قانونی مشکلی ندارد و نمی‌توان جلوی فعالیت آن‌ها را گرفت. تنها نکته منفی اینجاست که وجود نهنگ‌ها در دنیای ارز دیجیتال ناعادلانه به حساب می‌آید، زیرا می‌توانند تأثیرات دلخواه خود را بر بازار داشته باشند و بازار را به نفع خود بگردانند.

رفتار نهنگ های ارز دیجیتال

معمولاً نهنگ‌ها از چند آدرس کیف پول برای معاملات خود استفاده می‌کنند تا رصد رفتار آن‌ها سخت شود.

رفتار نهنگ های بیت کوین

نهنگ‌ها علاوه بر جثه بزرگ به خونسردی و آرامش هم معروف هستند. به همین دلیل است که فعالیت و رفتار آن‌ها به سختی قابل مشاهده است. آن‌ها خیلی هوشمندانه و زیرکانه به انجام معاملات خود می‌پردازند. طبیعی است که حجم بالای معاملات آن‌ها هم در لیست سفارشات وارد نمی‌شود، زیرا نهنگ‌ها از نقدینگی سفارشات صرافی استفاده نمی‌کنند.

نهنگ های بیت کوین (یا ارزهای دیجیتال دیگر) از “معاملات خارج از صرافی” (OTC) برای انجام امور مالی خود استفاده می‌کنند. اغلب اوقات، حجم معاملات درون صرافی برای تکمیل سفارشات نهنگ‌ها کافی نیست. به همین دلیل است که آن‌ها یا با خود صرافی یا با کیف پول متقاضی (که احتمالاً یک نهنگ دیگر است) به صورت مستقیم معامله می‌کنند.

همه چیز درباره مرج اتریوم

مشاهده مقاله

البته برخی نهنگ‌ها هم هستند که ممکن است حداقل گاهی از صرافی برای انجام معاملاتشان استفاده کنند.

در صورتی که حجم زیادی بیت کوین وارد صرافی شود می‌‍تواند سیگنالی برای فروش باشد و با توجه به حجم زیادشان منجر به کاهش قیمت‌ها خواهند شد.

اصولاً نهنگ‌ها پس از معامله هم دارایی خود را از کیف پول صرافی بیرون می‌آورند و آن را به کیف پول سردشان انتقال می‌دهند. همین انتقال به این معناست که آن‌ها می‌خواهند بیت کوین خود را هولد کنند و قصد ترید ندارند. این اتفاق می‌تواند موجب افزایش رغبت در کاربران بشود تا امید به رشد قیمت پیدا کنند.

از کجا می‌توان رفتار نهنگ‌ها را مشاهده کرد؟

تریدرهای زیادی علاقه دارند که از روش “کپی ترید” (Copy Trade) استفاده کنند. خیلی از تریدرها هم می‌خواهند از طریق مشاهده رفتار نهنگ‌ها به درک بهتری از ادامه روند بازار برسند. برخی از نهنگ‌ها دارای آدرس مشخص هستند که در جامعه کریپتو معروف شده‌اند.

اما مسلماً رصد 24 ساعته لیست سفارشات کار آسانی نیست. به همین دلیل است که پلتفرم‌های خاصی به ارائه این‌گونه خدمات می‌پردازند. از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به سایت “https://whale-alert.io” یا “https://whalemap.io” اشاره کرد.

مشاهده رفتار نهنگ ها در سایت WhaleAlert

سوءِ استفاده نهنگ‌ها از بازار

یکی از مفاهیم کاربردی در تحلیل تکنیکال “عمق بازار” (Market Depth) است. هر چه عمق بازار یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، سخت‌تر می‌توان قیمت‌های آن را دستکاری کرد و آن بازار ثبات بیشتری دارد.

نهنگ های ارز دیجیتال از بازارهایی با عمق پایین استفاده می‌کنند و با ورود یا خروج ناگهانی از چنین بازارهایی تلاش می‌کنند تا قیمت آن ارز را تحت تأثیر بگذارند.

معرفی معروف‌ترین نهنگ های بیت کوین

برخی از نهنگ های ارز دیجیتال (به‌خصوص نهنگ های بیت کوین) معروف هستند و به صورت علنی اعلام کرده‌اند که دارایی آنان تا چه حد است. بعضی از آن‌ها حتی به صورت عمومی آدرس کیف پول خود را هم معرفی کرده‌اند.

نهنگ های ارز دیجیتال را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد.

7 کربرد اصلی توکن NFT

مشاهده مقاله

صرافی‌ها

طبعاً صرافی‌ها از جمله مهم‌ترین نهنگ‌ها هستند. صرافی‌ها برای در امان ماندن از نوسانات و تعدیل بازار معمولاً از انباشته ارز دیجیتال خود استفاده می‌کنند. از آن جا که BTC یکی از باثبات‌ترین ارزهای موجود در بازار کریپتو است، طبیعی است که اکثر صرافی‌ها به ذخیره ارز دیجیتال بیت کوین بپردازند.

تحقیقات سال 2019 نشان داد که بیش از 6 درصد از تراکنش‌های مربوط به بیت کوین بین صرافی‌ها اتفاق می‌افتد. جالب است بدانید که از ده کیف پول اول بازار، نیمی از کیف پول‌ها متعلق به صرافی‌های بایننس، اوکی اکسچنج و بیت فینکس (Bitfinex) است.

مؤسسات

صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم از بیت کوین به عنوان یک پشتوانه خوب استفاده می‌کنند تا در زمان بحران هم بتوانند سود کاربران خود را بپردازند.

طبق پیش‌بینی‌ها، مؤسسه “گری اسکیل” (Grayscale) بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری بیت کوین محسوب می‌شود که بیش از 600 هزار BTC در اختیار دارد.

اشخاص

برخی سرمایه‌گذاران معروف توانستند صرفاً از طریق بیت کوین میلیاردر شوند. این افراد همان کسانی بودند که در ابتدای ظهور بیت کوین به خرید یا استخراج این رمز ارز پرداختند.

 در ادامه برخی از معروف‌ترین اشخاصی را بررسی می‌کنیم که به‌عنوان نهنگ بیت کوین شناخته می‌شوند.

چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)

چانگ پنگ ژائو، ملقب به “CZ”، مدیر عامل بایننس است و طبق برآوردها بیش از 17 میلیارد دلار دارایی خالص دارد که 90 درصد آن در قالب رمز ارز است. گفته می‌شود که بیشتر رمزارزهای او BNB و BTC است.

چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) مدیر عامل بایننس

برادران وینکلواس (Winklevoss)

این دو برادر صاحب صرافی ارز دیجیتال جمینای (Gemini) هستند و از اولین ماینرهای بیت کوین می‌باشند. آن‌ها استخراج ارز دیجیتال بیت کوین را از سال 2013 شروع کردند.

برادران وینکلواس (Winklevoss) صاحبان صرافی ارز دیجیتال جمینای (Gemini)

برآوردها نشان می‌دهد که این دو برادر مالک بیش از 70 هزار BTC هستند و سرمایه خالص هر کدام از آن‌ها بالغ بر 2 میلیارد دلار است.

برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)

آرمسترانگ مدیر عامل یکی از معروف‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال دنیا به نام “کوین بیس” (Coinbase) است. طبق برآوردها دارایی ارز دیجیتال او به راحتی بالغ بر 1 میلیارد دلار است که بخش زیادی از آن BTC است.

ایلان ماسک

در اوایل سال 2021 اعلام شد که ایلان ماسک به‌عنوان مدیر شرکت خودروسازی تسلا اقدام به خرید 1.5 میلیارد دلار بیت کوین کرده است که حدود 40 هزار BTC می‌شد.

ایلان ماسک مدیر شرکت خودروسازی تسلا

در همین سال بعد از پشتوانه‌سازی محکم، این شرکت حتی برای مدتی اعلام کرد که بیت کوین را به‌عنوان یک روش پرداخت معتبر به رسمیت می‌شناسد. هر چند پس از مدتی این تصمیم به دلیل مضرات استخراج بیت کوین (از لحاظ مصرف انرژی) لغو شد.

ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto)

ساتوشی ناکاموتو، بنیان‌گذار مرموز بیت کوین است که اولین بار بیت کوین را با همین نام مستعار عرضه و معرفی کرد. حدود 1.8 میلیون BTC در چند روز ابتدایی استخراج شد که بیش از دو سوم آن هرگز خرید و فروش نشده است.

ساتوشی ناکاموتو بنیان‌گذار بیت کوین

پس انتظار می‌رود که ساتوشی ناکاموتو حدود یک میلیون BTC در اختیار داشته باشد. هیچ کیف پولی با این تعداد کوین وجود ندارد و انتظار می‌رود که او صرفاً کدهای این کوین‌ها را نگه داشته باشد. در واقع، این نخبه نیازی به کیف پول برای نگهداری کوین‌ها نداشته است و فقط کد را حفظ کرده است.

آموزش صرافی پنکیک سواپ

مشاهده مقاله

آینده نهنگ های بیت کوین

توجه داشته باشید که نهنگ ها فقط در بازار ارز دیجیتال وجود ندارد و بازارهای مالی دیگر (همچون فارکس و بازار سهام) هم دارای این مفهوم هستند.

همان طور که در طول مقاله ذکر شد، هر چه عمق بازار یک ارز دیجیتال بیشتر باشد احتمال کمتری وجود خواهد داشت که ارزش آن از نوسانات ناگهانی تأثیر بپذیرد.

به همین دلیل و با گذر زمان و پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال می‌توان امیدوار بود که بیت کوین و سایر ارزها تأثیر کمتری از رفتار نهنگ های بازار ببینند و بازار حرفه‌ای‌تری داشته باشند.

پست قبلی

کیف پول اکسودوس (Exodus) چیست ؟ نحوه ساخت و استفاده از Wallet

پست‌ بعدی

لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ با حداقل پول در معاملات Leverage سرمایه گذاری کنید

مرتبط پست ها

ارز زیلیکا
کریپتو (Crypto)

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

3
آلت سیزن (alt season) چیست؟
کریپتو (Crypto)

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

11
سواپ (Swap) چیست؟
کریپتو (Crypto)

سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟

13
اوردر بوک (order book) چیست؟
فارکس

اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

11
پست‌ بعدی
لورج یا اهرم در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ با حداقل پول در معاملات Leverage سرمایه گذاری کنید

اشتراک در
وارد شدن
اطلاع از
guest
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اخبار پرطرفدار

  • ارز دیجیتال SLP چیست؟

    ارز SLP چیست و چرا نباید روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

    104 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 42 توئیت 26
  • پیش بینی قیمت اتریوم تا سال 2023 – آیا اتریوم در سال آینده مرز 5000 دلاری را رد می‌کند؟

    66 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 26 توئیت 17
  • سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

    55 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 22 توئیت 14
  • الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

    51 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 20 توئیت 13
  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    42 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 17 توئیت 11
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

آخرین مقالات

  • ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری
  • آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن
  • سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟
  • اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی
  • الگوریتم اثبات تاریخ (proof of history) چیست؟ + نحوه عملکرد POH در شبکه سولانا

پست های برتر

  • پرطرفدار
  • دیدگاه‌ها
  • اخیرا
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

سایت استخراج ابری ترون

سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

اوردر بوک (order book) چیست؟

اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

2
سواپ (Swap) چیست؟

سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟

1
ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

آخرین مقالات

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

سواپ (Swap) چیست؟

سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz