نهنگ بیت کوین چیست یا کیست؟ چگونه میتوان این نوع سرمایه گذاران را شناسایی کرد؟ نهنگ بیت کوین چه تاثیری در روند بازار میگذارد؟
برای پیش بینی روند قیمت یک ارز، تریدرها معمولا عوامل مختلف بنیادی و تکنیکال را بررسی میکنند تا بتوانند قیمت ارز مورد نظر را تحلیل و پیش بینی نمایند. یکی از عوامل موثر بر قیمت ارزها در مارکت کریپتو، رفتار سرمایه گذاران درشت است. سرمایه گذاران درشت کسانی هستند که سرمایه زیادی از پروژه را در اختیار دارند.
در بازارهای مالی به این سرمایه گذاران اصطلاحا نهنگ گفته میشود. نهنگها معمولا در اکثر پروژههای بزرگ کریپتویی حضور دارند و سعی میکنند موجهای قیمتی جدیدی در رمز ارزها ایجاد کنند. در این مقاله قصد داریم تا درباره نهنگ های ارز دیجیتال صحبت کنیم و نحوه ردیابی آن را به صورت کامل شرح دهیم.
نهنگ بیت کوین چیست؟
ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که نهنگ بیت کوین کیست یا چیست؟ برای یافتن پاسخ صحیح به این سوال بهتر است ابتدا با اصطلاح نهنگ ارزهای دیجیتال (crypto whale) آشنا شویم. نهنگ ارزهای دیجیتال به سرمایه گذارانی گفته میشود که بخش قابل توجهی از ارزهای یک پروژه را خریداری و ذخیره کردهاند.
نهنگ ارزهای دیجیتال تنها به افراد محدود نمیشود و شرکتها و نهادها نیز میتوانند به عنوان نهنگ در بازار کریپتوکارنسی شناخته شوند. نهنگها به دلیل داشتن بخش زیادی از ارزهای یک پروژه، میتوانند موجها و نوسانات مختلفی را در معاملات رمز ارزها ایجاد کنند. در واقع این نوع سرمایه گذاران به دلیل داشتن تعداد بالایی از ارزها، میتوانند هیجانات مختلفی به معاملات ترزیق کنند و با رفتار معاملاتی خود، روند جدیدی در قیمت ارزهای دیجیتال ایجاد نمایند.
از مهم ترین نهنگ های بازار کریپتو، میتوان به نهنگ های بیت کوین اشاره کرد. نهنگ بیت کوین شخص یا نهادیست که تعداد قابل توجهی از رمز ارز بیت کوین را در کیف پول یا حساب صرافی خود ذخیره کرده است. معمولا افرادی که بیش از 1000 ارز BTC در والت خود ذخیره داشته باشند؛ به عنوان نهنگ بیت کوین یا bitcoin whale در بازار شناخته میشود.
بیشتر بخوانید: بیت کوین چیست به زبان ساده
انواع هولدرهای بیت کوین
همانطور که اشاره شد، سرمایه گذارانی که بیش از 1000 عدد کوین BTC داشته باشند، در یک دسته بندی به نام نهنگ بیت کوین قرار میگیرند. به جز دسته بندی ذکر شده، فعالان بازار کریپتوکارنسی بخش بندیهای دیگری نیز برای هولدرهای بزرگ بیت کوین ایجاد کردهاند. این دسته بندی بامزه که برطبق ابعاد حیوانات داخل دریا طراحی شده، به صورت زیر است:
تاثیر رفتار نهنگ بیت کوین بر روی بازار
در بازار کریپتو، تغییرات قیمت بیت کوین تقریبا بر روی تمامی ارزهای دیجیتال تاثیرگذار است. نهنگ های بیت کوین تمایل تجارت با حجمهای بزرگ (حجمهای میلیون دلاری) دارند و به همین دلیل معاملات آنها میتواند بر قیمت تمامی رمز ارزهای بازار تاثیرگذار باشد. به صورت کلی نهنگ بیت کوین میتواند تاثیرات زیر را در بازار کریپتوکارنسی بگذارد:
- پامپ قیمت رمز ارز
به دلیل عمیق پایین بازار کریپتوکارنسی، بسیاری از ارزهای دیجیتال حجم معاملات پایینی دارند. به همین دلیل نهنگ بیت کوین به راحتی میتواند معاملات یک ارز را دستکاری کند و آن را پامپ و یا با افزایش قیمت شدیدی همراه کند. نهنگها معمولا با خرید حجم بالایی از توکن یا کوین یک پروژه، هیجان بالایی را در بین کاربران ایجاد میکنند.
افزایش ناگهانی حجم معاملات باعث میشود تا کاربران تصور کنند نهنگی برای سرمایه گذاری بلندمدت وارد معاملات این ارز شده است. به محض قرار دادن سفارشهای خرید کاربران و پامپ قیمت، نهنگ داراییهای خود را به فروش میرساند و به راحتی در قیمت ارز دیجیتال، پامپ یا افزایش قیمت ناگهانی ایجاد میکند. - دامپ قیمت رمز ارز
نهنگ های بیت کوین به دلیل داشتن داراییهای فراوان، به راحتی میتوانند حجم معاملات را دستکاری کنند. نهنگ ها با قراردادن تعداد زیادی از حجم معاملات، هیجان جدیدی در معاملات ارز دیجیتال ایجاد میکنند. سپس با فروش ناگهانی ارزهای خود، کاربران را شوکه میکنند و یک ترس معاملاتی به آنها وارد میشود.
بعد از آن کاربران سریع اقدام به فروش داراییهای خود میکنند. به این ترتیب نهنگها تنها با سفارش گذاری حجم سنگینی از داراییهای خود، دامپ شدیدی در قیمت ایجاد میکنند. - متمرکز کردن پروژه
هدف اصلی تمامی پروژههای بلاکچینی، ایجاد یک بستر غیر متمرکز برای انجام فعالیتهای مالی است. نهنگ بیت کوین به دلیل داشتن حجم بالایی از داراییها، به راحتی میتواند اکوسیستم یک پروژه را تغییر داده و متمرکز کند. فرض کنید یک شبکه دارای توکن حاکمیتی است و به کمک آن کاربران میتوانند در تغییرات شبکه مشارکت داشته باشند. نهنگ های بیت کوین با داشتن حجم بالایی از داراییها میتوانند بخش عظیمی از توکنهای یک اکوسیستم را خریداری کرده و در روند آن اختلال ایجاد کنند.
معروف ترین نهنگ های بیت کوین
- ساتوشی ناکاموتو (Satoshi nakamoto)
خالق ناشناس بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو، یکی از بزرگترین نهنگ های بیت کوین به حساب میآید. تخمین زده شده که ساتوشی ناکاموتو، چیزی حدود 1.1 میلیون ارز BTC را در آدرس کیف پول خود ذخیره دارد. بسیاری از کاربران معتقدند که ساتوشی ناکاموتو از یک کیف پول استفاده نمیکند و برای ذخیره داراییهای خود، چندین کیف پول دارد. - چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)
چانگ پنگ ژائو، ملقب به “CZ”، مدیر عامل بزرگترین صرافی ارز دیجیتال، یعنی بایننس است. بر طبق گزارشات، CZ حدود 13 میلیارد دلار از داراییهای خود را به ارزهای بیت کوین و بایننس اسمارت چین اختصاص داده است. - ایلان ماسک (elon musk)
ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا و از فعالان جدی حوزه کریپتو، حدود 40 هزار بیت کوین دارد. او در سالهای گذشته بخشی از داراییهای خود به ارزش 1.5 میلیون دلار را به ارز BTC تبدیل کرد. اگرچه ایلان ماسک چندین بار از سازوکار الگوریتم بیت کوین و مشکلات مصرف انرژی در آن انتقاد کرده، اما همچنان جزو نهنگ های اصلی این ارز به حساب میآید. - برادران وینکلواس (winkllevoss)
Cameron Winklevoss و tyler Winklevoss دو بردار معروف در دنیای کریپتوکارنسی هستند که با تبدیل داراییهای خود به ارز BTC و استخراج آن از سال 2013، توانستهاند بیش از 100 هزار کوین BTC را جمع آوری و ذخیره کنند. این دو برادر در حال حاضر صاحب صرافی ارز دیجیتال جمینی (GEMINI) هستند و جزو محبوب ترین نهنگ های بیت کوین به حساب میآیند. - بری سیلبرت (barry sillbert)
بری سیلبرت مدیر عامل شرکت فناوری DCG (Digital Currency Gruop) است. شرکت DCG در زمینه توسعه شبکههای بلاکچینی فعالیت میکند. بر طبق گزارشات، بری سیلبرت به میزان 1.6 میلیارد دلار ارز BTC را در کیف پولهای خود ذخیره کرده است. - مایکل سایلر (Michael Saylor)
مایکل سایلر، نیز بنیان گذار و مدیر اجرایی شرکت مایکرو استراتژی (microsterategy) است. مایکل سایلر یکی از حامیان بزرگ بیت کوین است. برطبق گفتههای سایلر، او 17732 بیت کوین در کیف پول خود ذخیره کرده و قصد دارد به صورت بلندمدت آنها را نگهداری کند. - گلکسی دیجیتال (galaxy digital)
یکی از شرکتهای بزرگ در حوزه سرمایه گذاری، شرکت گلکسی دیجیتال است. این شرکت با هولد کردن 16400 کوین BTC، یک نهنگ بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال به حساب میآید. مدیر عامل این شرکت، مایکل نووگراتز (Michael Novogratz) نام دارد. او یکی از سرمایه گذاران بزرگ بیت کوین است و تحلیلها و نظرات مثبتی نسبت به آینده این ارز دارد.
پلتفرمها برای ردیابی نهنگ های بیت کوین
همانطور که اشاره شد، نهنگها، علی الخصوص نهنگ بیت کوین، میتواند تاثیر زیادی بر روی معاملات ارزهای دیجیتال بگذارند. کاربران با شناسایی و ردیابی آدرس کیف پولهای نهنگها، میتوانند معاملات آنها را بررسی کرده و در تحلیل و استراتژیهای معاملاتی خود لحاظ کنند. معمولا زمانیکه نهنگها بخواهند بر روی یک پروژه سرمایه گذاری کنند و داراییهای خود را نگه دارند، کوینهای خود را از صرافی به کیف پول منتقل میکنند.
کیف پولها به دلیل امنیت بالا، بستری مناسب برای نگهداری داراییها هستند. برعکس این ماجرا نیز وجود دارد. یعنی اگر نهنگها داراییهای خود را از کیف پول به صرافیها منتقل کردند، به این معناست که قصد دارند داراییهای خود را به فروش برسانند یا از طریق ایجاد پامپ و دامپ های مختلف، از کاربران نوسان بگیرند.
برخی از پلتفرمها با جمع آوری اطلاعات تراکنشها در شبکههای بلاکچینی، میزان حجم معاملات و انتقالهای بین صرافی و کیف پولها را به کاربران نشان میدهند. بهترین پلتفرمها برای بررسی معاملات نهنگ بیت کوین موارد زیر هستند:
- Blockchain Explorers: این پلتفرم یکی از کامل ترین سایتها برای بررسی رفتار نهنگهای بیت کوین به حساب میآید. در این سایت آدرس کیف پولهای نهنگها به همراه تاریخچه، لیست تراکنشها و نحوه انتقال آن به کیف پول یا صرافی نمایش داده میشود. برای استفاده از این سایت میتوانید به آدرس blockchain.com مراجعه کنید.
- Whale Alert: یکی از بزرگترین و معروف ترین پلفترمهای ردیابی نهنگها، وبسایت whale-alert.io است. این سایت حدود 1.2 میلیون بازدید کننده فعال دارد. در این وبسایت نهنگهای شبکههای بزرگی همچون بیت کوین و اتریوم ردیابی میشوند. همچنین whale alert اطلاعات دقیق و جامعی از معاملات نهنگها در اختیار کاربران قرار میدهد.
- ClankApp: پلتفرم ClankApp برنامهایست که تراکنشهای انجام شده در 24 بلاک چین را بررسی کرده و آدرس نهنگ های ارزهای دیجیتال را شناسایی میکند. کاربران با مراجعه به وبسایت clankapp.com میتوانند معاملات نهنگها را آنالیز و بررسی کنند. پلتفرم ClankApp برخی از باتهای نهنگ های بیت کوین، که در توییتر و تلگرام فعال هستند را بررسی میکند تا دیتای جامعتری در اختیار کاربران قرار دهد. این سایت هیچ محدودیتی برای افراد ایجاد نکرده و کاربران ایرانی به راحتی میتوانند از این برنامه استفاده کنند.
- whalemap: پلتفرم whalemap از دیگر برنامههای مناسب برای بررسی نهنگهاست. این برنامه با نمایش نمودار ارزهای دیجیتال، رفتار نهنگها در هر ناحیه قیمتی را آنالیز میکند. کاربران به راحتی میتوانند پامپها، اصلاحها و دامپهای قیمتی که توسط نهنگها اتفاق افتاده را مشاهده کنند. آدرس وبسایت این برنامه whalemap.io است.
- Whale Watchers: از دیگر پلتفرمهای پرکاربرد برای ردیابی آدرس کیف پولهای نهنگها، پلتفرم whale watchers است. این برنامه علاوه بر ردیابی نهنگ های بیت کوین، نهنگهای بازار NFT را نیز ردیابی میکند. کاربران برای استفاده از این پلتفرم باید به برنامه whalewatcher.finance مراجعه کنند.
سخن پایانی
«نهنگ بیت کوین چیست؟» به سرمایه گذاران یا هولدرهایی گفته میشود که بیش از 1000 عدد کوین BTC را در حسابهای خود نگهداری میکنند. نهنگها تنها به رمز ارز بیت کوین محدود نمیشوند و در سایر پروژهها نیز حضور دارند و میتوانند قیمت کوین یا توکن سایر پروژهها را دستخوش تغییر کنند. نهنگها با خرید و فروش با حجم معاملاتی بالا، میتوانند پامپ و دامپهای مختلفی را در معاملات یک ارز ایجاد کنند.
تریدرها بهتر است برای تحلیل و پیش بینی بهتر پروژههای کریپتویی، رفتار نهنگها را زیر نظر بگیرند. شبکههای بلاک چینی به صورت شفاف تراکنشها را ثبت میکنند و کاربران با ردیابی آدرس کیف پولهای نهنگها، میتوانند معاملات و رفتار آنها را آنالیز کنند.
سوالات متداول
نهنگ های ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟
نهنگ ارز دیجیتال یا crypto whale به افرادی گفته میشود که بخش زیادی از کوین یا توکنهای یک پروژه را در اختیار دارند و معاملات آنها میتواند روند کلی قیمت آن پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. نهنگ بیت کوین، مهم ترین هولدرهای بازار کریپتوکارنسی هستند. زیرا معاملات آنها علاوه بر تغییر قیمت بیت کوین، بر روی روند کلی بازار نیز تاثیر میگذارد.
چگونه آدرس کیف پول نهنگ های بیت کوین را ببینیم؟
برخی از پلتفرمها و برنامهها، رفتارهای معاملاتی نهنگ های بیت کوین را زیر نظر میگیرند و هر معامله انجام شده از آنها را به صورت کامل نمایش میدهند. کاربران از طریق این پلتفرمها میتوانند آدرس کیف پولهای نهنگ ها را پیدا کنند و رفتار آنها را زیر نظر بگیرند. برنامهها و سایتهای ClankApp، Whalemap، Whale Alert و whale-alert بهترین پلتفرمها برای آنالیز رفتار نهنگ های بیت کوین محسوب میشوند.
آیا در سالهای آتی، تاثیر رفتار نهنگ ها بر قیمت رمز ارزها کم میشود؟
در حال حاضر کریپتوکارنسی یک مارکت بسیار جوان است که در آن معاملات هیجانی زیادی انجام میشود. از طرفی عمق بازار و حجم معاملات در این مارکت بسیار کمتر از بازارهایی همچون فارکس است. در نتیجه هولدرهایی مانند نهنگ بیت کوین میتوانند با استفاده از تغییرات حجم معاملات، هیجانات زیادی در بازار ایجاد کنند و از کاربران نوسان گیری نمایند. اگر در سالهای آتی تکنولوژی بلاک چین بتواند به خوبی توسعه پیدا کند و مشکلات و موانع خود را برطرف سازد، با استقبال بیشتر کاربران مواجه خواهد شد و در نتیجه عمق بازار افزایش مییابد. با بزرگ شدن مارکت کریپتو، تاثیر رفتار نهنگها در آینده کاهش پیدا میکند.
آیا میتوان فهمید که نهنگها چه ارزهایی دارند؟
کاربران از طریق سوابق تراکنشهای ثبت شده در بلاکچینها، میتوانند آدرس کیف پول نهنگها را شناسایی و ردیابی کنند. آنها میتوانند آدرس کیف پول آنها را در بلاکچینهای دیگر ردیابی کرده و سایر معاملات آنها را نیز بررسی کنند. به عنوان مثال کاربر میتوان آدرس کیف پول یک نهنگ بیت کوین را کپی کرده و در سوابق تراکنشهای شبکه اتریوم قرار دهد تا توکنهای این نهنگ را در بلاک چین اتریوم مشاهده کند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که یک نهنگ ممکن است چندین آدرس کیف پول داشته باشد و کاربران تنها نباید به یک آدرس از نهنگ اعتماد کنند.